四川省丹橙现代果业有限公司第一届董事会第二次会议

2017年6月23日，四川省丹橙现代果业有限公司董事长敖翔主持召开了第一届董事会第二次会议。

本次会议董事应到5人，实到5人；并邀请监事会主席、县财政局分管领导、县国资局负责人参加会议。

一、会前认真学习了《公司法》及《公司章程》，进一步明确公司董事会、监事会职责及董事会成员、监事会成员的权利和义务，确保公司未来发展在法律法规、制度的范畴内规范运行。

二、审议通过了四川省丹橙现代果业有限公司年度计划、五年规划、工作制度、财务制度等规章制度，明确公司未来发展计划及目标。

三、审议通过了《关于提名蒋天勇、黄翔同志任副总经理的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，结合对公司业务开展情况和其他工作研究分析，公司董事会认为，本《议案》符合相关法律、法规规定的各项条件。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东（县国资局）批准。

四、会议还研究了其他事项。